Analyste Conformité - Boursorama (H/F)

Sous la supervision du Responsable des Analystes Conformité, positionné en Ligne de Défense 2, vous participerez au dispositif de sécurité financière de Boursorama, ainsi qu’au dispositif d’abus de marché. Vous traiterez principalement les alertes escaladées par le niveau 1 sur les thématiques LAB-FT, Market Abuse ainsi que Sanctions/Embargos.

Dans le cadre de votre activité, vous mènerez et formaliserez des investigations approfondies et documentées sur les dossiers qui vous seront confiés, le cas échéant proposerez et rédigerez une déclaration de soupçon auprès de Tracfin ou de l’AMF, jugerez de la pertinence du maintien de la relation d’affaires avec les clients compte tenu de l’environnement de risque mis en évidence sur les dossiers étudiés.

Vous serez est en charge notamment des missions suivantes :

·    Réaliser les études renforcées LCB FT et Market Abuse sur les dossiers escaladés par le niveau 1, y compris les réquisitions judiciaires transmises par le service Lutte Anti-Fraude

·    Réaliser les études renforcées des alertes provenant d’outils / requêtes, telles que la tâche 592, les COSI ou autres scénarios

·    Réaliser les dépouillements demandés par l’AMF et répondre aux droits de communication TRACFIN

·    Rédiger et transmettre au manager les propositions de déclarations de soupçons destinées aux autorités compétentes (TRACFIN, AMF)

·    Rédiger et transmettre au manager les propositions de déclarations d’incidents relevant du dispositif LCB FT, Market Abuse et Sanctions Embargos et déployer les plans d’action associés

·    Analyser et recueillir la validation des entrées en relation avec les clients notés high risk, dont par exemple les personnes politiquement exposées et Senior Public Official

·    Traiter les alertes de niveau 2 remontées par SG à la suite des filtrages des tiers versus sanctions / embargo

·    Traiter les demandes reçues de différents services internes et externes (Groupe SG, confères)

·    Rédiger, amender les procédures du service et participer à la validation des procédures internes relevant de son périmètre

·    Proposer des évolutions du dispositif de sécurité financière et participer à la mise en place de ces évolutions

·    Participer à la conception des rapports réglementaires au titre des examens

De formation supérieure Bac + 4/5, vous justifiez d’une expérience de 3 ans minimum sur un poste similaire dans le milieu bancaire et vous avez des connaissances solides en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, d’abus de marché et d’analyse de risques.

Vous avez également une connaissance approfondie de la réglementation bancaire et des marchés financiers.

Vous maitrisez les opérations réalisées par la clientèle de particuliers et de professionnels (entrée en relation, moyens de paiement, produits de placement) et les signaux faibles du financement du terrorisme.

Votre expérience vous a permis de développer votre esprit d’analyse et de synthèse, indispensable pour mener à bien votre mission.

Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre réactivité et votre autonomie ainsi que pour vos qualités relationnelles et rédactionnelles.

Contexte particulier :

Le poste d’Analyste Conformité nécessite la certification AMF (validation interne)