CDD - Chargé de Détection des Délits Financiers - La Réunion

Soyez au cœur du dispositif LCB-FT de la BFCOI et rejoignez une équipe d’experts qui veille à la diffusion de la culture conformité de la Banque.

Concrètement, vous serez amené(e) à :

•  Analyser et investiguer des transactions atypiques en lien avec le métier ;
• Suivre les dossiers et rédiger des fiches motivants les opérations atypiques à destination de TRACFIN ;
•          Valider les entrées en relation avec les PPE, les clients sensibles, les clients délégués en salle des marchés Société Générale ;
•          Valider les octrois ou renouvellement des crédits aux clients sensibles ;
•          Analyser, contrôler, suivre les différents états quotidiens, hebdomadaires, mensuels (alertes liées aux Swift, opérations des clients de passage, opérations avec les pays à risque, …)

Diplômé(e) d’un Bac + 5 en Banque Finance, vous avez idéalement une première expérience en conformité.

Vous êtes doté(e) de bonnes capacités de synthèse et d’analyse et appréciez travailler en équipe.

Vous maitrisez les lois et réglements relatifs au LAB FT ou avez un niveau de sensibilisation sur le sujet.

Votre rigueur, votre organisation ainsi que votre réactivité vous permettront de mener à bien vos missions.