La filière conformité de la Banque de Détail s’appuie sur une organisation centralisée en région, dans une logique de filière d’expertise : elle est rattachée hiérarchiquement à SEG/CFT au siège, et fonctionnellement au Directeur Régional.
La conformité et la maîtrise des risques opérationnels font partie intégrante de notre stratégie et contribuent à notre efficacité opérationnelle, à la satisfaction de nos clients, ainsi qu’au développement commercial durable de notre fonds de commerce
Au sein du service conformité de la région sud-est , vous participerez à la surveillance et à l’analyse des opérations afin de détecter un potentiel risque de blanchiment et de financement du terrorisme. Vous apporterez votre contribution à l’optimisation des moyens de prévention des risques de non-conformité, opérant ainsi dans un contexte riche, au cœur des problématiques bancaires et financières.
Vos principales missions de stage :
- Analyse des alertes liées à la sécurité financière (Embargos et LAB-FT).
- Etude des opérations en crypto-monnaies.
- Gestion des signalements pour abus de faiblesse.
- Examen des suites à donner aux réquisitions judiciaires sensibles.
- Développer et ancrer la culture conformité.
- Traitement des alertes conformité chèques.
- Assister les équipes commerciales.
Au travers de ces missions vous améliorerez vos compétences en réglementation bancaire mais aussi en maîtrise des risques sensibles surveillés étroitement par les régulateurs, tel que l’AMF, l’ACPR et DGCCRF / DDPP.
En lien avec le Responsable des analystes et le Directeur Régional de la Conformité, vous allez contribuer à l’assistance de la force de vente dans la compréhension des risques de non-conformité. Vous accompagnerez également les équipes commerciales dans la mise en œuvre de plans de remédiation liés aux dispositifs de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.